Advogados da Securities and Exchange Commission, disse quarta-feira
que acredita um dos proprietários Telexfree Inc. 's deixou o país para o
Brasil, em meio a um grande inquérito sobre a empresa de telefonia de
serviço Marlborough e de seus diretores.
Não teria havido nada para impedir co-proprietário Carlos Wanzeler
de deixar os Estados Unidos, como nenhuma acusação criminal foi
instaurado contra ele ou qualquer pessoa envolvida com a empresa.
Os advogados de Wanzeler, co-proprietário James Merrill, e outros
acusados estavam em um tribunal federal quarta-feira enfrenta
acusações de fraude civil aberto pela SEC.
Reguladores processou Telexfree e congelou os ativos da empresa no
mês passado, alegando que a empresa e seus diretores estavam operando um
esquema ilegal de pirâmide que pode ter levantado mais de $ 1 bilhão de
pessoas em todo o mundo. Os promotores estão apresentando o caso a um
júri criminoso em Boston, de acordo com vários advogados envolvidos no
caso.
O advogado de Wanzeler , Paul Kelly , se recusou a comentar se o
seu cliente está no Brasil . Ele disse que Wanzeler tem dupla cidadania
nos Estados Unidos e no Brasil e que " não seria terrivelmente
surpreender ninguém " se ele tivesse viajado para lá recentemente .
Uma porta-voz do gabinete do procurador dos EUA em Boston se
recusou a comentar sobre o que isso pode significar para a sua
investigação se Wanzeler deixou o país .
Merrill e Wanzeler conheceu na década de 1990 , quando Wanzeler e
sua família de imigrantes brasileiros foi trabalhar para Ashland empresa
de limpeza da Merrill , de acordo com registros do tribunal . Com o
tempo os dois se tornaram parceiros de negócios , e desde pelo menos
novembro 2012 terem executado uma empresa que arrecadou mais de US $ 300
milhões em comunidades predominantemente brasileiros e imigrantes
Dominicana em todo o país , de acordo com a queixa da SEC apresentada no
mês passado .
No tribunal quarta-feira, os advogados de Telexfree argumentou que
os proprietários da empresa têm um serviço telefônico de venda legítimo
negócio baseado na Internet para chamadas de longa distância e um
aplicativo de telefone móvel para acompanhar. Eles disseram que a
empresa entrou com pedido de proteção contra falência federal em Nevada ,
no mês passado para que ele possa reorganizar o negócio e gerar mais
receita para os seus participantes .
Mas a SEC disse em tribunal quarta-feira que não há nenhum negócio significativo para falar de pelo Telexfree .
"Acreditamos que não há nada para reorganizar aqui " , disse Frank Huntington, um advogado SEC .
Huntington disse que , pela contabilidade do Telexfree , a empresa
tem cerca de US $ 100 milhões em ativos que poderiam estar disponíveis
para os credores , a maioria dos quais são participantes e dos
promotores da empresa. Esse número inclui US $ 38 milhões em cheques
bancários atuando diretor financeiro da empresa , alegadamente
realizadas por ele no mês passado, ele tentou deixar os escritórios da
Telexfree enquanto agentes federais estavam lá apreendendo computadores e
registros.
Em registros do tribunal em Las Vegas, Telexfree disse que tinha
cerca de 700 mil participantes em todo o mundo , e alguns executivos da
empresa estima que lhes havia prometido até US $ 5 bilhões.
Mas esse número está longe de ser certo , de acordo com os dois representantes Telexfree e advogados da SEC.
Secretário de Estado William F. Galvin , que também apresentou
acusações de fraude contra Telexfree , tem atrelado as perdas globais de
US $ 1,1 bilhão. Em ambos os casos , esses números podem incluir os
retornos de investimento participantes esperados para chegar , em vez de
dinheiro que realmente perdeu .
Essa distinção pode afetar a quantidade de vítimas de dinheiro acabará por ser capaz de reivindicar .
No caso de fraude Bernard Madoff , por exemplo, o administrador da
falência determinou que os investidores poderiam reivindicar apenas os
fundos originais tinham investido , e não os ganhos que haviam sido
falsamente prometidos. E o administrador perseguido grandes investidores
iniciais , que haviam colhido enormes ganhos , a fim de reembolsar
alguns dos investidores depois que perderam dinheiro.
Desde potencialmente centenas de milhares de participantes esticar a
partir de Boston para a Tanzânia , Huntington da SEC disse: "Isso vai
ser um enorme problema para descobrir a contabilidade. "
Na terça-feira , caso de falência separado do Telexfree foi movido
para Massachusetts por um juiz federal em Las Vegas após a SEC
argumentou que não havia motivos para que o caso seja arquivado em
Nevada. Na quarta-feira , um advogado SEC disse o regulador iria pedir a
um juiz para levar o caso a partir de Worcester para Boston.
Os advogados de Merrill e Wanzeler pediu ao juiz a liberar alguns
dos seus bens pessoais , que foram congelados por uma ordem judicial
anteriormente, para que possam cobrir as suas despesas de subsistência.
Eles também disseram que cada um dos homens gostaria de ser capaz de
gerir os seus negócios de limpeza , que , os advogados disseram que ,
antecedem seu trabalho em Telexfree .
Tradução feita pelo Google Translate
Fonte: The Boston Globe
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